POS机跑分洗钱3200万，多人被抓

什么是“跑分”？“跑分”就是通过银行卡、POS机或微信、支付宝的收款码为不法分子进行代收款，随后赚取佣金的违法犯罪行为。

近日，肇庆市德庆县公安局刑侦大队紧密围绕上级公安机关关于“三大专项”攻坚行动中严打电信网络诈骗的工作部署，联合派出所成功打掉一个利用POS机“跑分”的犯罪团伙。 今年3月初，德庆县反诈中心民警在侦办一起电信网络诈骗案件过程中，经过缜密梳理案件资金流水，发现有多名卡主账户内资金流水明显异常，与多个涉案账户关联，有洗钱嫌疑。于是，县公安局刑侦大队联合派出所组成专案组，全面开展侦查工作。经深入摸排走访和分析研判，办案民警逐渐挖出一个“跑分”团伙。 为尽快将该团伙一网打尽，3月12日，专案组根据前期部署，分别在肇庆市多地成功将该犯罪团伙成员叶某等8人抓获，并现场查扣POS机、银行卡等涉案工具一批，涉案金额超过3200万元。在大量证据面前，犯罪嫌疑人叶某等8人对其利用POS机“跑分”，并从中获利的事实供认不讳。 经查，该“跑分”团伙为达到非法盈利的目的，利用POS机作为掩护，从事非法“跑分”洗钱活动，帮助电信网络诈骗犯罪分子转移涉诈资金。然而，做着“发财梦”的叶某等人最终被警方抓获。 目前，犯罪嫌疑人叶某等8人因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被公安机关依法采取刑事强制措施，案件正在进一步办理中。 警方提醒广大市民群众，要注意保护个人隐私信息，切勿轻信“动动手指就赚钱”“高额佣金回报”等骗局，更不能随意出租、出借、出售个人身份信息、银行卡、电话卡以及微信、支付宝等账号，避免沦为犯罪分子的帮凶。一旦被不法分子用于“跑分洗钱”违法犯罪活动，将会被依法追究法律责任。