1月18日消息，国务院近日公布《国务院关于修改部分行政法规和国务院决定的决定》，对《中国人民银行货币政策委员会条例》《国务院关于实施银行卡清算机构准入管理的决定》（以下简称《清算机构准入决定》）等文件进行了部分修订。其中，《清算机构准入决定》的修订主要是将文件中的“中国银行业监督管理委员会”修改为“...
时间：2024-01-26浏览：229
金店老板接了“5万元”大单，收款之后却发现银行卡被冻结了，到银行查询后方知这笔钱为诈骗资金。1月18日，内江市公安局发布了三起涉嫌为诈骗分子洗钱的典型案例。公安机关提醒商户，在面对“大客户”时，要识别各种诱惑和陷阱，保持清醒和警惕，不要因贪图小利而吃大亏，不要轻信他人而上当受骗。案例一金条套现 未...
时间：2024-01-26浏览：170
湖南宁远警方抓获了一伙冒充银行工作人员，以办理大额度信用卡为由让客户安装POS机，让受害人用储蓄卡刷299至1299不等的流水来增加额度，称信用卡下来会返还到原账户，但时间过后用户并未收到信用卡也未收到返还的钱款。接到报警后，民警立即开展调查工作。经过一个多月的走访调查、缜密侦查，一个以张某、张某宜...
时间：2024-01-26浏览：224
自从一机一户后，小微商户对POS机的需求增加，一些利用POS机搞诈骗的也更容易得手了，近期，被骗押金事件屡发。日前，辽宁日报旗下半岛晨报报道了两起利用POS机骗取"激活费"的社会事件。送赠品变推销POS机，被扣405元"激活费"据报道，一日下午，于先生在家中接到一名男子打来的电话，对方自称是某银行的...
时间：2024-01-26浏览：179
2023年对于跨境支付领域来说，可谓是躁动的一年，国际形势风云变化，地缘政治影响深远，幻化出不少的跨境支付机遇；同时，新政策、新“黑天鹅”洗钱事件也让整个产业面临不小的合规挑战。在此，来盘一盘2023年的跨境支付行业热点，回顾过往，继往开来，开启新一年的征途。1、《支付机构监管条例》要求跨境支付持牌...
时间：2024-01-26浏览：228Copyright © 2028-2026 金多多官网 现代金融控股（成都）有限公司 版权所有 业务咨询：18799813397 备案号：备案号：蜀ICP备10205371号
