利用虚拟币非法支付结算进行转移网络犯罪资金，正在成为“断卡”行动中犯罪分子逆势增长的新型犯罪手段。当前打击过程中，已有的刑法工具尚未用足，部分罪名设置尚不完善，应当加强非法经营罪的刑法适用，增加帮助信息网络犯罪活动罪的刑罚档次，并考虑将网络诈骗、网络赌博、网络开设赌场纳入洗钱罪的上游犯罪，以期完善通...
时间：2024-01-01浏览：352
为了赚取手续费，银行人员竟然也办理了多台POS机，走上了替他人养卡套现的道路。职业养卡这门生意，遭到了监管部门的严打以来，银行人员也没能逃脱处罚。替靠他人养卡收益没赚到多少，还失去了银行饭碗，现在还要面临被检察院起诉。01银行员工被起诉此前，宽城区人民检察院办理了一起涉案金额高达700余万元的虚构交...
时间：2023-12-31浏览：231
江都警方从人民银行扬州市中心支行移交的一条犯罪线索入手，成功破获“4·08”特大非法经营案，已抓获犯罪嫌疑人15人，梳理涉案资金近百亿元。该案是全国首例利用商户收款码非法套现的案件，嫌疑人作案方式前所未有，活动范围遍布全国十几个省份。2020年8月19日，中国人民银行扬州市中心支行向扬州市公安局江都...
时间：2023-12-31浏览：186
日前，国家外汇管理局公开通报10起非法买卖外汇用于跨境赌博案例，这其中包含3起通过非法移机境外的境内商户POS机刷卡，非法买卖外汇用于跨境赌博活动。点击查看➤ 多款新品政策曝光！这家补贴好狠国家外汇管理局关于非法买卖外汇用于跨境赌博案例的通报根据《中华人民共和国反洗钱法》（中华人民共和国主席令第五十...
时间：2023-12-30浏览：254
近日，2023金多多数字文娱大会在上海举办，现代支付作为金多多支付新基建的践行者受邀参会。会上，汇付金多多案例荣获元宇宙产业权威奖项——“MetaUp十大元宇宙数字文娱案例奖”。本次大会以“不止文娱”为主题，聚焦视听、文旅、文体等多重元宇宙文娱应用场景，邀请了奥特莱斯（中国）、卡地亚、手机天猫、阿里...
时间：2023-04-28浏览：1019Copyright © 2028-2026 金多多官网 现代金融控股（成都）有限公司 版权所有 业务咨询：18799813397 备案号：备案号：蜀ICP备10205371号
